¿Buena fe o participación en un esquema de ocultamiento de bienes?
¿Puede levantarse una medida cautelar cuando las pruebas muestran que los reclamantes terminaron vinculados, consciente o inconscientemente, a una estrategia de ocultamiento patrimonial? Un Tribunal dijo: NO.
La decisión concluye que los incidentantes no lograron demostrar la buena fe exenta de culpa, requisito indispensable para obtener el levantamiento de las medidas cautelares sobre los bienes en disputa.
El análisis se centró en la compra de un lote urbano realizada por XX, YY y ZZ. Pero la investigación encontró que dos de ellos habrían servido únicamente como nombres para formalizar la operación.
Mientras tanto, XX aseguró haber negociado directamente con AA, aunque la venta terminó realizándose formalmente a través de una sociedad diferente. Primera señal de alerta.
Las inconsistencias no terminaron allí:
• Precio de venta considerado irrisorio.
• Sociedad vendedora con capital reducido frente al valor de las transacciones.
• Falta de evidencia sobre la capacidad económica lícita de los compradores.
El Tribunal identificó hechos difícilmente explicables en una operación ordinaria: la escritura fue registrada más de tres años después de celebrada la compraventa.
Además, se detectó la compra simultánea de numerosos lotes a precios similares. Un patrón que, para la decisión judicial, no podía pasar desapercibido.
La Sala también encontró coincidencias temporales entre estas adquisiciones y otras compras realizadas por BB, padre de algunos de los compradores, quien fue mencionado en distintas declaraciones como posible testaferro de un presunto ocultador de bienes.
Aunque uno de los declarantes, CC, se retractó posteriormente de algunos señalamientos, el Tribunal concluyó que ello no eliminaba el valor de sus afirmaciones iniciales ni neutralizaba el resto del material probatorio.
La decisión destaca cómo los indicios, las contradicciones, los vínculos familiares, las condiciones económicas y los detalles de una negociación pueden resultar determinantes para establecer si existe o no verdadera buena fe. Una providencia que ofrece importantes reflexiones sobre medidas cautelares, prueba indiciaria y ocultamiento de activos.
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Una decisión que vale la pena leer completa para comprender cómo se construye judicialmente la pérdida de protección de quien no logra acreditar una actuación transparente y diligente.
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